内部控制制度 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司内部控制，有效落实公司风险管理流程控制， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合 法权益，根据《深圳证券交易所股票深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业内部控制基本规范》等规定，制定本制度。 第二条 内部控制是为了保证公司战略目标的实现，而对公司战略制定和经 营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排，指由公司董事会、审计委员会、 经营管理层和全体员工实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对内部控制 执行情况进行全面检查和效果评估。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 ...