上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，优化公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 独立董事专门会议工作制度 1 / 3 独立董事专门会议工作制度 第七条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充 分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他通讯方式召开。 独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅 会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职 中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委 员会进行讨论和审议。独立董事委托其他独立董事代 ...