独立董事会议通知 - 公司应在会议召开前3日通知独立董事，全体一致同意可不受此限[4] 独立董事会议表决 - 专门会议表决需全体独立董事过半数同意通过[4][6] - 行使部分特别职权需经专门会议审议且过半数同意[7] 独立董事委托出席 - 委托他人出席应提交授权委托书并于表决前提交[6] 特定事项审议 - 特定事项经专门会议讨论且过半数同意后才可提交董事会审议[6] 其他规定 - 会议记录及资料应至少保存十年[8] - 公司应为会议提供工作条件等并承担费用[8] - 出席会议的独立董事有保密义务[8] - 应向年度股东会提交含会议工作情况的年度述职报告[8] - 本制度自董事会决议通过之日起执行，修改亦同[10]