董事会议事规则 固高科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的行为， 保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五） 个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七） 被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚 未届满； （八） 法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情 ...