委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议应提前3天通知，特殊或紧急情况可随时通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行[16] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[16] - 董事会秘书负责日常工作等事宜[6] - 为决策提供公司主要财务指标等5方面资料[12] - 工作细则自董事会审议通过实施，修改及解释权属董事会[19][21]