战略决策委员会设立 - 公司设战略决策委员会，成员3名董事，至少1名独立董事[4] 委员提名 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议召开3天前通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 过半数无关联关系委员出席即可举行，决议须无关联委员过半数通过[12] 特殊情况处理 - 出席无关联委员不足总数二分之一，事项提交董事会审议[12] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存10年[13]