公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 独立董事在年报编制中听取汇报、审阅资料等[3] 沟通协调 - 董事会秘书协调独立董事与各方沟通[4] - 公司安排独立董事与年审注册会计师沟通审计问题[4] 流程安排 - 会计年度结束后管理层向独立董事汇报经营情况[4] - 财务负责人在年审注册会计师进场前汇报审计工作安排[4] 保密与意见 - 独立董事关注年报编制信息保密并督促[4] - 对年报事项有异议可独立聘请外部机构[4] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[5] 制度生效 - 制度自公司董事会审议通过起生效[10]