独立董事会议规则 - 设立独立董事专门会议并制定工作细则[2] - 特定事项及行使特别职权需全体独立董事过半数同意[4][5] - 会议提前3天通知，决议需过半数通过[10][12] - 会议有记录，出席者签名，秘书负责组织等[14][15] - 议案及结果书面报董事会，档案保存10年[17]