证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-079 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮 件、短信、专人送达、电话等方式发出。 （二）本次董事会于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采取现场加通 讯的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 经核查，董事会认为：公司2025年第三季度报告所载资料 ...