一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 29 日，上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场会议的方式召开了第五届董事会第二十四次会议。本次会议通知及相关 材料公司已于 2025 年 10 月 17 日以专人和通讯等方式送达各位董事。本次会议 由公司董事长谢建新先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2025-028 上海唯赛勃新材料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会 议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. ...