证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-083 广州市昊志机电股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 11 月 20 日 14：30 召开公司 2025 年第 一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进 ...