广州市昊志机电股份有限公司 授权管理制度 广州市昊志机电股份有限公司 授权管理制度 第一条 为提高广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）运行效 率，有效控制公司的投资及财务决算风险，健全公司法人治理结构，确保公司规 范化运作，保护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）及国家有关法律法规的规定，结合《公司章程》和本公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指： （一）公司股东会对董事会的授权； （二）董事会对董事长、总经理的授权； （三）公司在具体经营管理过程中的必要授权。 第三条 授权管理的原则是：在保证股东权益的前提下，提高工作效率，使 公司经营管理走向规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，股东会依法行使《公司章程》规定 的以及董事会权限以上的职权。股东会就专门事项通过决议对董事会授权。 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近 一个会计年度经审计净利润的50%，或绝对金额低于300万元人民币； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资 产的50%，或绝对金额低于3000 ...