委员会组成 - 委员会由三至五名董事组成，过半数为独立董事[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任[10] 职权与会议 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权，董事会应增补委员[11] - 每年至少召开一次会议，临时会议提前3日、定期会议提前10日发通知[19] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[25] - 决议须全体委员过半数通过方有效[25] 委员规定 - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[26] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[28] 薪酬与计划 - 董事、高级管理人员薪酬计划报董事会同意，股权激励计划经股东会审议通过[17] 其他 - 会议记录保存期为十年[29] - 董事会在年度工作报告中披露委员会过去一年工作内容[29] - 规则报经董事会批准后生效实施，由董事会负责解释[32]