董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[10] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[8] 董事会审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需审议[11] - 交易标的资产净额等多项指标达一定比例需审议[12] 会议召开规则 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前十日通知[16][20] - 三分之一以上董事等提议，董事长10个工作日内召集临时会议[16] 议案相关 - 固定议案含年度董事会等报告及预案[20] - 临时议案提议人书面提，审核后可提交审议[20][21] 决议规则 - 会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数同意[25] - 关联董事无表决权，无关联董事不足3人提交股东会[28] 其他 - 会议记录由秘书制作，内容含日期等[30] - 会议资料保存10年以上，董事对决议担责[31]