董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[3] 任职与解聘 - 七种情形人士不得担任董事会秘书[4] - 五种情形下董事会可解聘董事会秘书[5] 职责与履职 - 董事会秘书负责公司信息披露等多项职责[8] - 公司应为董事会秘书履职提供便利[9] 聘任时间 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[6] - 空缺超三个月董事长代行，6个月内完成聘任[6] 制度施行与解释 - 制度经董事会会议通过之日起施行[11] - 制度由公司董事会负责解释[11]