证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-069 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 经审议，全体董事认为公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合有关法 律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第 三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2025 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2025-070）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场和网络会议相结合的形式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发给各位董事。会议由代行董事长侯瑞鹏先生召集并 主 ...