江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件的方式通知全体董事，于 2025 年 10 月 29 日以现 场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持， 应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-105 1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深 圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 ...