章程及制度修订 - 公司审议通过取消监事会暨修订《公司章程》的议案，将“股东大会”表述调整为“股东会”，删除“监事会”“监事”表述[3][4][5] - 拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度[6] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过[7] 股份与交易规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[14] - 公司控股股东、实际控制人所持公司股份自公司股票上市之日起三年内不得转让[14] 会议相关规定 - 董事人数不足《公司法》规定或本章程所定人数的2/3时，公司需在两个月内召开临时股东会[24] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，需在两个月内召开临时股东会[24] - 单独或合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[24] 董事会相关 - 董事会由九至十五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事人数不少于董事会实际人数的三分之一[39] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[39] - 董事会审批交易（除提供担保、财务资助、关联交易），资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上或绝对金额超3000万元[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金[53] - 公司法定公积金累计额达注册资本50%以上时，可不再提取法定公积金[53] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[54] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[11] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[57] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[58]