董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[6] - 任期三年，至本届董事会任期届满止[10] 任职与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] - 有特定情形不得担任或应被解聘[7][11] 职责与权利义务 - 对公司和董事会负责，有诚信和勤勉义务[6][12] - 享有五项权利，公司有四项义务[13]