会议召开规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[11] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日提交相关人员[11] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事接受委托及被委托有数量限制[15] 会议表决规则 - 表决实行一人一票，记名投票[17] - 董事表决意向分三种，未选或多选视为弃权[17] - 不同会议情况表决结果通知时间不同[17] - 担保及关联担保事项审议通过条件[18] - 提案形成决议需多数董事投赞成票[18] - 董事回避时会议举行及决议通过条件[19] 提案处理 - 未获通过且无重大变化，一月内原则不再审议[23] - 二分之一以上与会董事可要求暂缓表决[24] 会议记录与公告 - 会议记录应包含多项内容[25] - 结束后及时将决议报送证券交易所[28] - 决议公告应包含多项内容[22] 档案保存 - 会议档案由董事会秘书保存超十年[23] 术语定义 - “以上”包含本数，“超过”不包含本数[25]