战略委员会构成与产生 - 由4名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会会议 - 定期会议每年至少召开一次[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限不少于十年[14] 战略委员会职责与程序 - 负责公司长期发展战略研究并提建议[2] - 主要职责包括研究长期战略规划等工作[6] - 评审和决策有具体工作程序[9] 会议召集 - 会议分定期和临时，由主任委员召集主持[12]