战略委员会组成 - 成员由5名董事组成，至少1名独立董事[4] - 任期与每届董事会一致，可连选连任[4] 成员变动与撤销 - 人数低于规定2/3时，董事会指定新成员[4] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[11] 会议规则 - 提前3日通知开会，全体同意可不受限[8] - 2/3以上成员出席方可举行，决议过半数通过[11] 记录保存 - 会议记录保存不少于十年，影响超十年保留至消失[15] 规则生效 - 经董事会审议通过生效，由董事会解释[18]