会议通知与召开 - 专门会议提前三日通知独立董事并提供资料，紧急经全体同意可免[3] - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[3] 参会与表决 - 一名独立董事不得接受超两名委托代为出席[4] - 表决一人一票，可记名投票或举手表决[5] 审议与职权 - 特定事项经审议且全体过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使特别职权前需经审议并全体过半数同意[4] 其他规定 - 会议资料至少保存十年[6] - 公司保障会议召开及提供支持[6] - 出席会议独立董事有保密义务[6] - 制度自董事会审议通过之日起执行[7]