会议召开 - 董事会每年至少开2次定期会议，提前10日通知董事[2] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[3][4] - 临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[4] 会议变更与出席 - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[5] - 会议需过半数董事出席方可举行[6] 独立董事管理 - 独立董事连续2次未出席且不委托，30日内提议解除职务[7] 提案审议 - 普通提案需超全体董事半数赞成[9] - 对外担保等事项需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[10] - 提案未通过，条件未变1个月内不审议相同提案[10] 表决规则 - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议暂缓表决[11] - 提议暂缓表决的董事需明确再次审议条件[11] 会议记录与决议 - 会议按需全程录音，秘书安排人员记录[11] - 秘书按需制作会议纪要和决议记录，与会人员签字确认[12] - 秘书按规定办理决议公告，披露前相关人员需保密[12] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查情况[12] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[13] 规则生效与修订 - 规则经股东会审议通过生效，董事会可修订[13]