（修订稿） 第一条 宗旨 为了进一步规范株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要 求，以及《株洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 等有关规定，制订本规则。 株洲千金药业股份有限公司 董事会议事规则 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行 使职权。董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职 责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东， 并关注其他利益相关者的利益。 第四条 董事会办公室（证券部） 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务，保 管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书、证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第五条 董事会的组成 公司设董事会，董事会由 ...