会议召开 - 独立董事专门会议每年至少召开一次，提前3天通知[7] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[10] - 以现场召开为原则，也可采用视频、电话等方式[8] 会议组织 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集推举代表主持[11] 会议表决 - 表决实行一人一票，决议须全体独立董事过半数同意通过[11] 会议记录 - 由董事会秘书负责，至少保存十年[11] 审议事项 - 关联交易等事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[4][5] - 独立董事行使特别职权前应经会议审议并全体独立董事过半数同意[5] 委托出席 - 独立董事因故不能出席应书面委托并提交授权委托书[8] 制度执行 - 本制度自董事会决议通过之日起执行，修改亦同，由董事会负责解释[15]