证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-052 株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年十月二十九日，株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。本 次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议情况符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 1 该议案尚需提交公司股东大会审议。 制度》《株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》修订稿 尚需提交公司股东大会审议。 三、关于《公司 2025 年三季度报告》的议案 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议 审议通过，并同意提交董事会审议。 二、关于修订、新增公司部分治理制度的议案 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程 指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定， 以及本次 ...