第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表 列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2025-066 陕西康惠制药股份有限公司 3、审议通过《关于对应收款项单项计提坏账准备的议案》 自 2020 年 9 月以来，公司累计向控股子公司陕西友帮生物医药科技有限公 司（以下简称"陕西友帮"）拆借资金 24,991.80 万元 ...