证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-026 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025 年10月24日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议的 董事7人，实际参加的董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召 集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 公司总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会全体成员列席本次董事会会议。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法 规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事 会职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会 ...