证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-048 迈拓仪表股份有限公司 公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证 券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2025 年第三季度报告》。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通 知及会议材料于 2025 年 10 月 19 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体 董事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：董事辉金鹏先生、王伟 先生、独立董 ...