证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-070 曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件及电话方式向各董 事发出，本次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，为瞿吾珍、孙舒云、郑金都）， 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼 卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为公司 2025 年第三季度报告公允地反映了报告期内公 司的财务状况和经营成果，保证公司 20 ...