组织架构 - 公司董事会成员由7名调整为8名，其中7名非职工代表董事由股东大会选举，1名职工代表董事由职工代表大会选举[1] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[29] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为2/3[39] 制度修订 - 《浙江帅丰电器股份有限公司章程》等23项制度进行修订或制定，部分需提交股东大会审议[2][3] - 《公司章程》将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关条款，“监事会”统一改为“审计委员会”[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为9600万股，面额股每股金额为1元；已发行股份数为18341.2450万股，每股面值1元[8] - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10％[8] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[31] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东大会审议[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金；法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时，可不再提取[40][41] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[42] 会议召集 - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[16] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[17] 人员任职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任；独立董事连续任职不得超过6年[26][27] - 担任公司独立董事应具备5年以上法律、会计或经济等工作经验[34] 审计相关 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施[45] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[45] 公司变更 - 公司合并支付价款不超净资产10％，可不经股东会决议；合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[46] - 公司分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[47]