项目信息 - 2025 年 10 月 29 日就沪宁高速南京收费站数字化转型项目与感动科技、元创公司签署协议[3] - 协议期限为 2025 年 11 月 10 日至 2025 年 12 月 31 日[3] - 感动科技负责软件部分，金额不超 210 万元[3] - 元创公司负责硬件部分，金额不超 1000 万元[3] 交易性质 - 本次交易构成关联交易，可免于按关联交易方式审议披露[3] - 本次交易构成公司持续关连交易[4] - 交易收益比率高于 0.1%但低于 5%，须符合公告规定，无须股东大会独立股东批准[4] 审议情况 - 2025 年 10 月 29 日公司第十一屆董事会第十六次会议审议批准该项目[6] - 公司关联/关连董事回避表决，其余董事赞成，5 名独立董事认可[8] - 审计委员会审核并同意将事项提交董事会审议[9] 金额预计 - 2025 年软件类服务原预计金额 3130.07 万元，预计增加 210 万元，现预计金额 3340.07 万元[13] - 2025 年机电工程类服务原预计金额 1215.22 万元，预计增加 1000 万元，现预计金额 2125.22 万元[13] 公司业绩 - 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024 年度总资产 89886075 千元，净资产 38596796 千元，净利润 4946692 千元[13] - 南京感动科技有限公司 2024 年度总资产 272073.67 千元，净资产 137781.75 千元，营业收入 298833.91 千元，净利润 36520.09 千元[14] - 江苏元创交通工程技术有限公司 2024 年度总资产 7211 千元，净资产 4331 千元，营业收入 6088 千元，净利润 -3150 千元[15][17] 支付安排 - 开工报告和施工组织报审且人员进场施工后付合同价款 20%[23] - 设备到货后支付至合同价款 40%[23] - 完成全部施工内容进入试运行后支付至合同价款 70%[23] - 全部工程竣工并验收合格，完成决算审计后支付至审计价格 97%，3%质保金待缺陷期满一次性支付[23] 交易评价 - 本次交易属日常业务合同范畴，定价按市场公允价格，不会损害公司利益[24] - 相关业务可发挥集团内部关联公司协同效应，节约管理成本、提升管理效率[24] - 公司收入、利润对该类关联交易不存在依赖性，不影响上市公司独立性[24] - 董事会认为交易属一般商业条款，条款公平合理，对公司无负面影响[25] - 交易不会损害公司及非关联股东利益，符合公司及其股东整体利益[25]