哈尔滨新光光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的要 求，以及《哈尔滨新光光电科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。 董事会下设证券投资部，由董事会秘书直接管理，处理董事会日常事务。 第二章 定期会议及临时会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年至少召开 2 次会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应 ...