董事会构成与任期 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，非职工代表董事任期三年可连选连任[4] 交易决策与披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一，应由董事会审议并披露[11] - 日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等四种情况之一，应及时披露[12] - 与关联自然人成交金额在30万元以上的交易等两种情况之一，应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[13] - 未达到董事会审批权限的关联交易，由董事长审批[14] 特殊事项决策 - 董事会决定《公司章程》规定应由股东会审议批准之外的其他对外担保事项，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[14] - 公司发生“财务资助”交易事项，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过并及时披露[15] 委托理财规定 - 委托理财额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[16] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[18] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[18] - 董事长接到提议后十日内召集和主持董事会会议[19] - 董事会临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[19][21] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事委托他人出席遵循多项原则，一名董事不接受超两名董事委托[25] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[28] - 董事会审议提案须全体董事过半数投同意票通过[28] - 有关联关系董事对提案回避表决，无关联关系董事过半数通过决议[31] 会议档案与记录 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[35] - 董事会应做会议记录，出席人员需签名，记录应真实准确完整[33] - 现场及视频、电话等方式召开的董事会会议可视需要全程录音[34] 责任与公告 - 董事应对董事会决议承担责任，违规致损参与决议董事负赔偿责任[37] - 董事长及其他董事有权跟踪检查、督促落实董事会决议并通报执行情况[37] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按相关规定办理，决议披露前相关人员有保密义务[35] 其他规定 - 本规则中市值指交易前10个交易日收盘市值的算术平均值[40] - 本规则中“以上”含本数，“超过”“过半”“不足”“少于”不含本数，“元”无特指指人民币元[40] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[43] - 拉普拉斯新能源科技股份有限公司提及日期为2025年10月28日[44]