审计委员会人员构成 - 审计委员会成员4名，其中独立董事3名[4] - 审计委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任[4] 审计委员会提名与工作规则 - 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 工作规则由公司董事会通过后生效，由董事会修订和解释[25] 审计工作安排 - 审计工作组每半年对公司重大事件和资金往来检查1次[10] - 内部审计部门每季度报告1次内审工作情况，每年提交1次内审报告[11] 审计委员会会议规则 - 审计委员会每季度至少召开1次会议，会前5天通知，紧急可豁免[16] - 会议应由2/3以上委员出席，委员可委托他人出席并表决[16][18] - 会议表决每名委员1票，决议须经全体委员1/2以上通过[17][18] - 委员与议题有利害关系应回避表决[19] - 会议审议意见及表决结果书面提交董事会[20] - 会议制作记录，委员签名，文件保密保存不少于10年[21][22] - 出席人员负有保密义务，未列明事项依《公司章程》执行[23][24] 文件时间 - 文件时间为二○二五年十月[26]