董事会战略委员会工作细则 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）战 略发展需要，增强公司发展规划决策的科学性，提高重大投资决策的有效性，完善公司 治理，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京 中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司长期发展战 略，并对重大投资、资本运作决策进行研究并提出建议。向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 （二）对《公司章程》中规定须经董事会或股东会批准的重大资本运作、重大投融 资项目进行研究审查并提出建议； 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，负责主持工作。主任委员在委员内选举，并 报董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会 ...