第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-067 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已 于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李建华先生主持。 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1. 《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com ...