公司基本信息 - 公司于2009年12月11日以发起方式设立，设立时发行股份总数为5000万股[14] - 2021年4月21日经中国证监会同意注册，首次发行4053万股，6月8日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为40570.89万元，已发行股份数为40570.89万股，均为人民币普通股[6][14] 股东信息 - 重庆武山生物技术有限公司认购2500万股，持股50%[15] - 四川善诺生物医药有限公司认购1000万股，持股20%[15] - 四川英德生物过程技术有限公司认购750万股，持股15%[15] - 武汉昕和生物医药有限公司认购750万股，持股15%[15] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[15] - 收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总数10%[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[22] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[40] - 董事会有权在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[41] 对外担保规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等六种情况须经股东会审议通过[43] 临时股东会规定 - 有董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等六种情形，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[47] - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈是否同意召开[46][49] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[49] 股东会其他规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[53] - 召集人收到提案后两日内发补充通知并公告提案内容[53] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[54] 董事会相关规定 - 董事会由7 - 9名董事组成，其中1名职工代表董事，独立董事比例不低于三分之一[90] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生、变更[90] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[93] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或前十名自然人股东及其亲属不得任独立董事[97] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得任独立董事[97] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[100] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[109] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[109] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[109] 总经理相关规定 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[116][119] - 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施[118] - 公司常务副总经理、副总经理由总经理提名，董事会聘任和解聘[122] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[125] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[126] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[130] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，前六个月结束之日起两个月内披露中期报告[125] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所，需提前十五天事先通知[146] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[153]