董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 八种情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长应在10日内召集并主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[9] - 定期会议书面通知变更需提前3日发出[12] 董事会会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 1名董事不得接受超2名董事委托[17] - 以现场召开为原则，也可其他方式[18] 董事会会议表决 - 表决实行一人一票，举手或记名方式[21] - 现场宣布结果，其他情况秘书通知[22] - 提案需全体董事过半数赞成，特定事项需更高比例[23] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[24] - 提案未通过短期内不再审议[28] - 部分董事认为有问题会议暂缓表决[29] 董事会其他事项 - 会议档案保存十年以上[35] - 按股东会和章程授权行事[25] - 利润分配先出审计草案再出正式报告[26] - 可与董事签聘任合同[27] - 董事需对记录签字，有意见可书面说明[32] - 董事长督促落实决议并通报情况[34]