杭州电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《杭州电缆股份有限公司章程》(以下简称 《公 司章程》)等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 第三条 公司证券部为董事会常设办事机构，承办董事会的日常事务，在董事会负 责处理董事会日常事务，在董事会秘书的领导下开展工作。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及股 东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参 加董事会会议是履行董事职责的基本方式。董事由股东会选举或者更换，并可在任期届 满前由股东会解除其职务。董事每届任期三年，任期届满，可连选连 ...