财报与利润分配 - 董事会通过2025年第三季度报告[1] - 董事会通过2025年前三季度利润分配预案，待股东大会审议[2] 股本与章程变更 - 2025年4 - 8月“合兴转债”累计转股40194766股，总股本增至1213385629股[5] - 董事会通过变更注册资本并修订《公司章程》议案，待股东大会2/3以上表决权通过[5][6] 制度与担保 - 董事会通过26项公司治理制度子议案，部分需股东大会审议[8][9] - 董事会通过为子公司新增不超16.52亿元担保额度议案，2025年度预计不超20.22亿元，待股东大会审议[10][11] 股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东大会议案[11] - 会议定于2025年11月14日14:30在厦门湖里区召开，采用现场与网络投票结合[13]