证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-071 一、董事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位董事。 2.本次董事会会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董 事长梁定郊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，《公司 2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映 了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经 ...