证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-056 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（"公司"）第五届董事会第三十一次会议通知于 2025 年 10 月 27 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经出席会议的董事同意豁免会议通知期限要 求。第五届董事会第三十一次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司证券部以现场方式和通讯表决 方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人（董事长李跃先先生因被留置 未出席本次会议，已委托董事胡代荣女士代为出席并行使表决权）。本次会议由胡代荣女士召 集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。 经审议，董 ...