董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，负责会议筹备等事宜[2] - 董事会秘书职责含信息披露、投资者关系管理等[6] 聘任与解聘 - 由董事会决定聘任或解聘，聘任后向交易所提交资料[10] - 特定情形下公司1个月内可解聘[10] 履职协助 - 董事会应聘任证券事务代表协助履职[11] - 董事会下设证券事务部门协助履职[9] 空缺处理 - 空缺时指定人员代行，超3个月董事长代行并6个月内完成聘任[12] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[14]