股份与股本 - 2019年8月16日公司公开发行595.75万张可转换公司债券，发行总额59,575.00万元[1] - 2025年4月3日至2025年8月15日“合兴转债”累计转股数量为40,194,766股[2] - 公司总股本因可转换公司债券转股增加17,844,826股，由1,195,540,803股变更为1,213,385,629股[2][3] - 公司现行股份总数为121338.5629万股，均为普通股[7] 股东与股权 - 厦门汇信投资管理有限公司折为发起人股4850.25万股，占比64.67%[7] - 宏立投资有限公司折为发起人股1879.5万股，占比25.06%[7] - 厦门市新福源工贸有限公司折为发起人股770.25万股，占比10.27%[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[6] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[8] - 公司一般不得收购本公司股份，但有减少注册资本等六种情形除外[8] 股东权利与义务 - 公司股东可依照所持股份份额获得股利和其他形式的利益分配[11] - 股东要求查阅、复制公司有关材料，应向公司提供证明其持有公司股份的类别及持股数量的书面文件[11] - 符合法律规定条件的股东可查阅公司的会计账簿、会计凭证，查阅时需向公司提出书面请求并说明目的[11] 股东会与股东大会 - 股东会可审议批准一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 股东会可授权董事会定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[17] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[18] 会议相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东会[19] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，公司2个月内召开临时股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[19] 董事相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[38] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[38][39][40] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[40] 财务与利润 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[49] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[49] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[49] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[52] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在规定报刊或公示系统公告[52] - 债权人自接到合并通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[52] 章程修订 - 本次公司章程修订需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请授权经营管理层办理工商变更登记[57] - 《公司章程》将有关“股东大会”表述修改为“股东会”，“或”改为“或者”，删除“监事”“监事会”相关章节[57] - 《公司章程》原条款序号、援引条款序号根据修订内容作相应调整[57]