第二条 公司设董事会秘书一名，是公司的高级管理人员，为公司与深圳证 券交易所的指定联络人，对董事会负责。公司董事或其他高级管理人员可以兼任公 司董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作制度的规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 董事会秘书工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规规定以及《中捷资源 投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 中捷资源投资股份有限公司 第三章 董事会秘书的职责 第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，应当履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披 ...