董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设1名董事长[4] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 临时会议提前3日通知，紧急情况除外[12] 决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[16] - 审议对外担保需出席董事三分之二以上及全体独立董事三分之二以上同意[16] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席及通过，不足3人提交股东会[17] 其他 - 董事会会议记录保存10年[19] - 规则经董事会审议、股东会批准生效，抵触时及时修订[23]