提名委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会过半数选举产生[4] 提名委员会运作 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应尽快增补，未达前暂停职权[4] - 主任委员3日内召集主持临时会议[11] - 会议召集人提前3天通知委员，紧急情况除外[11] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 委员相关规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[13] - 会议记录由董事会秘书保存10年[13] - 委员或秘书不迟于决议生效次日通报董事会[14] 规则说明 - “近亲属”有明确界定[17] - “以上”含本数，“过”“低于”不含本数[20] - 规则自董事会审议通过执行，未尽事宜按法规和章程执行[20] - 抵触时按规定修订，报董事会审议通过，解释权属董事会[20] 落款信息 - 江苏传艺科技股份有限公司董事会落款时间为二〇二五年十月[21]