内部控制制度 - 公司制定内部控制制度加强内控，促进规范运作和健康发展[2] - 内部控制涵盖内部环境、目标设定等要素[4] - 内部控制活动涵盖所有营运环节[6] 子公司与关联交易管理 - 公司加强对控股子公司管理控制[9] - 关联交易内部控制遵循原则，明确审批权限和程序[12][13] 风险评估与各类投资控制 - 公司完善风险评估体系，监控各类风险[10] - 对外担保、募集资金使用、重大投资等有相应内控原则[16][20][24] - 衍生产品投资、委托理财有相应决策和管理措施[24][25] 信息披露与监督 - 公司按规定做好信息披露工作，明确责任人[27] - 内部审计机构检查内控缺陷并提建议，形成报告通报[31][32] - 董事会、保荐人等对内控情况进行审议、核查和评价[30][32] 考核与施行 - 公司将内控执行情况作为绩效考核指标并建立追责机制[32] - 制度自股东会审议通过之日起施行[36]