董事会秘书任职条件 - 需具备良好品德、专业知识、工作经验及资格证书[3] - 最近三十六个月受特定处罚或批评情形不得担任[4] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[6] - 负责董事会会议筹备、通知、记录等工作[13] - 需在股东会召开前通知股东并公告[15] - 负责股东会筹备、核对股东资格等工作[15] - 配合深交所完成定期信息披露核查工作[16] - 加强与投资者及潜在投资者沟通[18] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[9] - 原任离职后三个月内公司需聘任新秘书[9] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[11] 其他规定 - 聘任秘书同时需聘任证券事务代表[10] - 秘书空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[12] - 公司网址和咨询电话号码变更需及时公告[18] - 本细则自公司董事会通过之日起生效实施[22]